公告日期：2020-04-22

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
小白兔口腔医疗科技集团股份公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2020 年 4 月 21 日召开董事会审议通过《关于修订公司<董事会议事规
则>的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

小白兔口腔医疗科技集团股份公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范小白兔口腔医疗科技集团股份公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《小白兔口腔医疗科技集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 董事会组成及职权

(一) 第一节 董事会及其职权

第二条 公司设董事会，对股东大会负责。

第三条 董事会由 5 名董事组成。


董事会设董事长 1 名。

第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满
可以连选连任。

第五条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

(八) 在公司章程规定或股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九) 审议公司单笔购买、出售重大资产、对外投资占公司最近一期经审
计总资产超过 5%但不超过 30%（含本数）的事项；

(十) 审议交易的成交金额（包括承担的债务和费用）或交易标的（如股
权）占公司最近一期经审计总资产超过 5%但不超过 30%（含本数）
的事项；

(十一)审议交易或交易标的（如股权）所产生（对应）的利润超过公司最
近一期经审计净利润 10%以上的事项；

(十二)决定公司内部管理机构的设置；

(十三)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
解聘公司副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，并决定

其报酬事项和奖惩事项；

(十四)制订公司的基本管理制度；

(十五)制订《公司章程》的修改方案；

(十六)管理公司信息披露事项；

(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十八)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十九)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第六条 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的，应当提交股
东大会审议，股东大会对董事会的授权原则应当符合以下原则：

（一）授权应以股东大会决议的形式作出；

（二）授权事项、权限、内容应当明确具体，具有可操作性。

（三）股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东大会作出说明。

第八条 股东大会确定董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、关联交
易、借贷的权限，建立严格的审查和决策程序，并制定相关制度；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及……
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