公告日期：2020-04-22

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：王鸿应先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，按照法律、法规和公司章程的规定，公司总经理组织编写了《2019 年度总经理工作报告》。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2019 年，公司董事会共召开九次会议，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会的决议，较大地发挥了董事会的作用，不断规范和提升公司治理水平，推进公司战略发展。

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2019 年公司年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年年度报告的财务数据由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》的规定，编制了《2019年公司年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年公司年度报告》（公告编号：2020-010）、《2019 年公司年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<2019 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《小白兔口腔医疗科技集团股份公司 2019 年度审计报告》（XYZH-2020XAA10168 号）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2019 年度财务决算报告>及<2020 年财务预算报告>

的议案》

1.议案内容：

报告期内,公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。



公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司 2020

年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定《2020 年度财务预算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公……
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