公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-050

证券代码：871521 证券简称：小白兔 主办券商：招商证券
西安小白兔口腔医疗股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：王鸿应先生
6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-050

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-052）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的议案》
1.议案内容：
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2019-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-050

（四）审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

西安小白兔口腔医疗股份有限公司
董事会

2019 年 8 月 26 日


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