公告日期：2024-06-12

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周爱明董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
61,569,557 股，占公司有表决权股份总数的 80.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事陈宝、杨坤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司总经理蓝小荔列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《广东惠利普智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,569,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结，形成了 2023 年度董事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,569,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾和总结，形成了 2023 年度监事会工
作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,569,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况和经营成果，并作出了
2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,569,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度财务决算报告及公司实际情况和发展规划，制定了 2024
年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,569,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展规划，本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,56……
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