公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-031

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：周爱明先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告 》
1.议案内容：

该议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东惠利普智能科技股份有限公司 2023

公告编号：2023-031

年半年度报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向各商业银行贷款的议案 》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司向各商业银行贷款的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司资产受限提示的议案》
1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司营业用资产用于抵押、质押、保证的提示性公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-031

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东惠利普智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

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