公告日期：2022-03-17

公告编号：2022-002

证券代码：871518 证券简称：惠利普 主办券商：兴业证券
广东惠利普智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长周爱明先生

6.会议列席人员：张胜发

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事薛文平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》


公告编号：2022-002

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，拟将公司 2021 年度审计机构变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第二届董事会第十一次会议提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、备查文件目录

经与董事会签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。


公告编号：2022-002

广东惠利普智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 17 日

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