公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-023

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日上午 10：00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871512 百夫长 2024 年 8 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-28,683,608.09 元，公司
实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印 件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件)；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真

公告编号：2024-023

等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 3 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系地址：四川省广元市利州区大石工业园区

联系电话：0839-6151666

联系人：马维
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
四川百夫长清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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