公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司 2 号会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董琳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年年度
报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

(1)公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业

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股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告 期内的经营管理和财务状况；

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审
计报告的专项说明》
1.议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的带有与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，以及 《关于四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司
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