公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-004

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁爱仓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟将经营范围变更为：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品用

公告编号：2024-004

纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生产； 调味品生产；饮料生产:食用菌菌种进出口。一般项目:食用农产品批发；水产 品批发；食品销售(仅销售预包装食农品)；食品互联网销售(仅销售预包装食 品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品用塑 料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商 品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种植； 食用农产品初加工。

同时拟将公司章程对应条款修改为：

“第十二条 公司的经营范围：食品生产；食品销售；保健食品生产；食品
用纸包装、容器制品生产；食品互联网销售；食品用塑料包装容器工具制品生 产；调味品生产；饮料生产:食用菌菌种进出口。一般项目:食用农产品批发； 水产品批发；食品销售(仅销售预包装食农品)；食品互联网销售(仅销售预包 装食品)；食品进出口；货物进出口；装卸搬运；保健食品(预包装)销售；食品 用塑料包装容器工具制品销售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可 的商品)；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；中草药种 植；食用农产品初加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。

最终变更情况以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 5 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

公告编号：2024-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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