公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-036

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁爱仓

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年半年度报告>
的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-036

公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际经
营状况，对公司在 2023 年度上半年的各项工作进行总结汇报，形成 2023 年半
年度报告。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的本公司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-16,864,556.96 元，公司
实收股本为 30,850,000.00 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 9 月 7 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-036

三、备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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