公告日期：2022-12-22

公告编号：2022-065

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券
四川百夫长清真饮品股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁爱仓
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数21,721,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-065

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为战略发展需要，更能契合现有业务,公司名称拟变更为“四川百夫长清 真食品股份有限公司”，并相应修订公司章程。

本次变更公司全称系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律法规的规定，不会对公司生产经营产生不利影响，不涉及公司主营业 务、经营范围及行业分类的变更。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,721,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《四川百夫长清真饮品股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会决议》
四川百夫长清真饮品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 22 日

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