公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-003

证券代码：871502 证券简称：同造科技 主办券商：光大证券
上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2. 会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 G 座

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司出售房产》的议案
1.议案内容：

房屋位于上海市黄浦区瑞金南路 1 号 30F 室，房屋建筑面积为 85.2 平方米，
账面净值为 1,666,823.00 元，出售价为 2,200,000.00 元。


公告编号：2022-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

无

上海同造欧式建筑科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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