公告日期：2021-09-30

公告编号：2021-021

证券代码：871502 证券简称：同造科技 主办券商：光大证券
上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日

2. 会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 G 座

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 16 日以电话方式发出

5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名翁国清先生为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会董事程财根先生离职，董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名翁国清先生为第二届董事会董事候选人，任期三

公告编号：2021-021

年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周兰女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会董事程财根先生离职，董事会根据《公司法》、《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名周兰女士为公司董事会秘书候选人，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。