公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-016

证券代码：871502 证券简称：同造科技 主办券商：光大证券
上海同造欧式建筑科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2. 会议召开地点：上海市黄浦区瑞金南路 1 号海兴广场 30 楼 F 座

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以电话方式发出

5. 会议主持人：凌小平
6. 会议列席人员：全体董事、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《上海同造欧式建筑科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系

公告编号：2021-016

统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等有关要求，公司编制了《2021 年半年度报告》，具体
详见公司 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com,cn）披露的《2021 年半年度报告》。（公告编号：2021-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

上海同造欧式建筑科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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