公告日期：2021-05-21

证券代码：871502 证券简称：同造科技 主办券商：光大证券

上海同造欧式建筑科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程财根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，持有表决权的股份总数 13,598,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事凌小平因健康原因缺席 ；



2. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事周兰因工作原因缺席（如适用）；

3.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡永船因工作原因缺席；





4.公司董事会秘书出席会议；

公司高管凌小平(董事长兼总经理因健康原因未出席)，其余高管均列席了本次会议；公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长汇报董事会 2020 年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 13,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数 13,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形



1.议案内容：

详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 13,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 13,598,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，结合 2021年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2021 年度财务预算报告》。





股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份……
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