公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-019

证券代码：871493 证券简称：厦门安越 主办券商：新时代证券
厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月4日上午10：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-019

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的议案》

详见公司于2019年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司银行贷款提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。（二）登记时间：2019年8月4日上午9：00-10：00
（三）登记地点：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元 邮政编码：361000联系电话：0592-5052268 传真：0592-5051208邮箱：zzy@xmanyue.com 联系人：朱志英
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（三）临时提案（如有）


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临时提案请于会议召开10天前提交。
五、备查文件目录
《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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