公告日期：2019-05-13

厦门安越非开挖工程技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月12日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖宝勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数17,683,679股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会就公司2018年度董事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



董事会就公司2018年度监事会工作情况做工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）与《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



董事会就公司2019年度财务预算报告做工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



对于2018年公司所取得的利润暂不分配。

2.议案表决结果：



同意股数17,683,679股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》





详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数3,299,879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



因股东廖宝勇、廖宝成、王清顺、朱志英、黄坤……
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