公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-008
证券代码：871493 证券简称：厦门安越 主办券商：新时代证券
厦门安越非开挖工程技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为2018年年度股东大会，第一届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月12日上午10：00-12：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（厦门）律师事务所於贤举律师
（七）会议地点

厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见《2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）与《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

具体内容详见《2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

对于2018年公司所取得的利润暂不分配。


公告编号：2019-008
（七）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。
（八）审议《关于制定<2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。（二）登记时间：2019年5月12日上午9：00-10：00。
（三）登记地点：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元
四、其他
（一）会议联系方式：通讯地址：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋28层01单元 邮政编码：36100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。