公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-032

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况 7

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数163,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-032

其他高级管理人员未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：
议案内容：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并口径未分配利润为 72,768,666.71 元，母
公司未分配利润 59,355,744.58 元（半年度报告未经审计）。公司目前总股本为163,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配
利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；详见公司于 2020 年 8 月 27
日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。2.议案表决结果：

同意股数 163,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项，无须回避。
三、备查文件目录

博迈特硼合金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

博迈特硼合金股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 17 日

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