公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-031

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 17 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871492 博迈特 2020 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

博迈特硼合金股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

议案内容：详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》（公告编号：2020-027）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2020-031

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2020 年 9 月 17 日 8：00-9:00

（三）登记地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：15040055775
联系人：王兆功
地址：辽宁省调兵山市晓明镇
（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
1、博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
2、博迈特硼合金股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会相关资料

博迈特硼合金股份有限公司董事会
2020 年 8 月 27 日

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