公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-013

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

关于《董事会议事规则》变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条董事长不能履行职权时，由董事 第十条董事长不能履行职务或者不履长书面授权指定一名董事代行其职权。 行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事履行职务。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

根据《公司章程》规定，本议事规则与章程发生矛盾，拟对《董事会议事规则》进行修订，能够更好的保持公司治理。

三、备查文件

《博迈特硼合金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

博迈特硼合金股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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