公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-015

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券
博迈特硼合金股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：李力
6.会议列席人员：监事会主席、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。


公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《博迈特硼合金股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
（二）《博迈特硼合金股份有限公司 2019 年半年度报告》。

博迈特硼合金股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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