公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-010



证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券



博迈特硼合金股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



博迈特硼合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议由监事会主席苏影主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事3人。



本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次监事会以现场举手表决的方式审议通过了以下事项：



审议通过了《2017年半年度报告》的议案。



1、议案内容： 详见公司于 2017 年8月25日披露在全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博迈特硼合金股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-011）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下:



半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 公告编号：2017-010



部管理制度的各项规定；



半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案无需回避表决。



三、备查文件



(一)《博迈特硼合金股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。



(二) 《2017年半年度报告》



特此公告。



博迈特硼合金股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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