公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-022

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日

5. 会议主持人：董事长吴霖刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-022

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结了公司 2019 年上半年公司的经营状况，编制了
《2019 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号:2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司拟使用自有闲置资金对外投资的议案》
1.议案内容：

公司根据日常经营情况，拟使用自有闲置资金，选择适当时机，阶段性进行对外投资，包括但不限于私募基金产品、资管产品、信托产品、银行理财产品等。投资金额不超过 4,000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2019 年 9 月 7 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决》；（二）《奥林特电缆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》。

奥林特电缆科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。