公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-018
证券代码:871483 证券简称:奥林特 主办券商:东海证券
奥林特电缆科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月13日,书面通知5.会议主持人:吴霖刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2019-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于任命吴霖刚为公司董事长的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《奥林特电缆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。(公告编号:2019-020)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于任命公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《奥林特电缆科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。(公告编号:2019-020)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-018
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《奥林特电缆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
奥林特电缆科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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