公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-012



证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券

奥林特电缆科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，书面通

知

5.会议主持人：监事会主席夏国才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、



召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-012



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



因公司第一届监事会监事任期于2019年5月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名夏国才（连任）、杨忠高（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。



为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》



奥林特电缆科技股份有限公司

公告编号：2019-012



监事会

2019年6月3日


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