公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-011



证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券



奥林特电缆科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，书面通

知

5.会议召集人：董事长吴霖刚

6.会议主持人：董事长吴霖刚

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-011



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



因公司第一届董事会董事任期于2019年5月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名吴霖刚（连任）,吴杰（连任）,王柏青（连任）,邹崇伟（连任）,熊福兵（连任）为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。



为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



公司拟定于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-011



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



奥林特电缆科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日


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