公告日期：2017-06-14

证券代码：871483 证券简称：奥林特 主办券商：东海证券



奥林特电缆科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次股东大会为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月29日9时00分



结束时间： 2017年6月29日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月23日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的2016年年度股东大会见证律师现场见证。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2016年度财务报表审计报告的议案》



2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



6、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》



8、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》



9、审议《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东委派法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖印章的法人营业执照复印件、股东账户卡和加盖印章并有法定代表签署的授权委托书。



（二）登记时间: 2017年6月29日8时00分至9时00分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：曹雪洁



电话：0514-89388968



邮箱：office@onitl.com



地址：仪征市经济开发区沿江大道科研2路2号



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



（二）、《奥林特电缆科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



奥林特电缆科技股份有限公司



董事会



2017年6月14日




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