公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-009

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓安女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,731,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-009

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司规划以及《公司法》、《公司章程》等规定，公司继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟向共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续
贷的议案》
1.议案内容：

鉴于公司与共青农村商业银行股份有限公司德安支行的借款即将到期，公司计划与共青农村商业银行股份有限公司德安支行申请续贷并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 700 万元。关于借款合同的详细内容，以最后生效的合同约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-009

（三）审议通过《关于公司及法人作为共同借款人拟向中国农业银行股份有限公
司德安县支行申请续贷暨提供担保的议案》
1.议案内容：

鉴于公司将提前偿还中国农业银行股份有限公司德安县支行的借款，公司计划与中国农业银行股份有限公司德安县支行重新申请续贷模式并重新签署相关合同，续贷期限为一年，借款金额为 998 万元。公司法定代表人、董事长、实控人邓安作为公司的共同借款人共同承担还款责任（邓安不会实际使用、占用上述借款，不向公司收取任何费用。邓安作为共同借款人实质是为公司申请上述银行借款提供增信措施）。邓安及其配偶洪明祥先生对上述借款提供连带责任保证。公司以自有房屋、土地对该笔借款提供抵押担保。关于续贷合同签署的的详细内容，以最后生效的合同约定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东邓安系股东深圳市辉安达实业有限公司的控股股东、实际控制人，系公司股东洪希锴之母亲，系股东德安县辉安达咨询管理中心（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人。故前述四名股东回避表决。
（四）审议通过《关于股东拟向公司……
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