公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-026

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871482 南方锅炉 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

对《2023 年半年度报告》进行审议。
（二）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据江西南方锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度财务报
表，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-48,527,029.67 元，公
司实收股本为 52,631,600.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。（三）审议《关于董事会提前换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期将于 2023 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将提前进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名邓安女士、李子邦先生、邓辉先生、桂南营先生、洪希锴先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。


公告编号：2023-026

（四）审议《关于监事会提前换届暨提名第三届监事会候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2023 年 9 月 9 日届满，现根据《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将提前进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司监事会提名唐虹怡女士、皮强先生为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述人员均为连选连任，任职资格符合法律法规相关规定，均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理……
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