公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-017

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓安女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,731,600 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

为实现公司持续发展、优化公司战略布局，公司拟与“西安锦镌能源科技有限公司”（以下简称“锦镌能源”）共同成立“广东锦辉华氢能装备科技有限公司”；持股比例为公司持股 60%、锦镌能源持股 40%；注册资本为 2,000 万元；注册地址为广东省佛山市南海区；经营范围为新兴能源技术研发，新兴能源装备制造、销售，新兴能源实验、分析仪器、研发、制造；与新兴能源装备配套的电子元件、机场设备、阀门和旋塞、电子测量仪器、工业自动化装置的销售和安装及相关的技术咨询、技术服务。最终公司名称、注册地址及经营范围等注册信息均以工商登记机关核定为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,731,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、《江西南方锅炉股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

2、截至 2023 年 6 月 28 日的《股东名册》

江西南方锅炉股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 3 日

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