公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-045

证券代码：871482 证券简称：南方锅炉 主办券商：恒泰长财证券
江西南方锅炉股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邓安女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请鹏盛会计师事务所（特

公告编号：2022-045

殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟从共青农村商业银行股份有限公司德安支行取得贷款 700 万元的议案》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金，扩大生产规模，公司计划与共青农村商业银行股份有限公司德安支行签订借款合同，借款期限为一年，借款金额为 700 万元。关于借款合同的详细内容，以最后生效的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于股东拟向公司提供借款的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司股东深圳市辉安达实业有限公司拟
在 2023 年度向公司提供年利率为 4%的借款不超过 500 万元。

2.回避表决情况

董事邓安系深圳市辉安达实业有限公司的控股股东、实际控制人，系公司董事邓辉之胞姐，系公司董事洪希锴之母亲。故前述三名董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会审议需提请股东大会审议的议案。

公告编号：2022-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西南方锅炉股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西南方锅炉股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日

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