公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-024

证券代码：871479 证券简称：隆亿股份 主办券商：金元证券

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《隆亿股份:2018年第二次临时股东大会通知公告》(编号2018-023)，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,450,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司大连中油隆亿能源有限公司增资》议案





公告编号：2018-024

公司已于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《隆亿股份:对外投资的公告》(编号2018-022)。2.议案表决结果：



同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

董事会


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