公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-012

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财信证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月 修订


目 录


第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 15

第四节 股东大会的提案与通知...... 17

第五节 股东大会的召开...... 19

第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会...... 26

第一节 董事...... 26

第二节 董事会...... 31
第六章 高级管理人员...... 37
第七章 监事会...... 40

第一节 监事...... 40

第二节 监事会...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度...... 44

第二节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告...... 46

第一节 通知...... 46

第二节公告...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十一章 投资者关系管理...... 51
第十二章 章程的修订...... 53
第十三章 附则...... 53
第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《非上市公司监管 指引第 3 号-章程必备
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
第三条 公司注册名称：武汉博茗低碳产业股份有限公司
第四条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 58 号关南福
星医药园 3 栋 8 层 04 号

第五条 公司股份总数为 2330 万股，股份每股金额人民币 1 元，注
册资本为人民币 2330 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
第十条 本章程所称高级管理人员为公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：依据国家的法律法规，以市场为导向，以质量为基础，服务于社会主义现代化建设，实现股东权益和公司价值的最大化，努力创造良好的经济效益和社会效益。
第十二条 物联网、云计算、通信技术开发、技术服务；数据采集与处理；信息系统集成服务；碳资产开发与管理；合同能源管理；绿色节能建筑、生态被动建筑、分布式能源站及配套项目的设计、施工及运营管理；太阳能设备、碳减排数据采集终端（碳盒子）、自动化控制设备、智能硬件的研发、批发兼零售、安装及技术服务；机电设备、中央空调、采暖设备、电器设备、电子设备、实验设备的批发兼零售、施工及技术服务。（以工商部门核准的为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
第十五条 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。公司公开转让或发行股份的，公司股票应当按照国……
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