公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-009

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871473 博茗低碳 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
武汉市硚口区解放大道中御广场 30 楼，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《博茗低碳：关于修订公司章程的议案》（公告编号：2020-004）
（二）审议《股东大会制度》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。。（三）审议《董事会制度》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-006）
（四）审议《信息披露管理制度》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-007）。


公告编号：2020-009

（五）审议《监事会制度》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日，上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
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