公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于2020年4月29日经公司第一届监事会第八次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽天立泰科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯，武汉博茗低碳产业股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）等法律、法规和《武汉博茗低碳产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。
第二条 监事会是对公司的董事、高级管理人员履行职责进行监督的机构，对股东大会、公司和职工负责，由股东大会选举监事和职工民主选举监事组成，依照公司章程的规定行使职权。

公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。


公告编号：2020-008

公司设监事会，监事会由 3 名监事组成（包括 2 名股东代表和 1 名公司职工
代表），设监事会主席 1 名。

监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效的履职能力。

第二章 监事会职权

第三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
（九）法律、法规、规范性文件和公司章程规定或股东大会授予的其他职权。监事有权了解公司经营情况，公司应当采取措施保障监事的 知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。
（十）对董事会作出的利润分配预案提出建议及发表意见；

第三章 监事会的召开

第四条 监事会每 6 个月至少召开一次定期会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。


公告编号：2020-008

召开监事会定期会议和临时会议，监事会主席应当分别提前 10 日和 5 日通
过电话、传真、信函或电子邮件通知全体监事；但在参会监事没有异议或事情比较紧急的情况下，不受上述通知期限的限制，可以随时通过电话、传真、信函或电子邮件通知召开。
第五条 监事会主席不能出席会议时，由其指定一名监事代其主持监事会会议。监事会召集人未作指定时，由出席监事会会议的监事推选一名监事主持会议。第六条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第七条 监事会会议应当由三分之二（含）以上的监事出席方可举行。
第八条 监事会会议应当……
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