公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-040

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 19 日，电话通
知
5. 会议主持人：胡晓利
6. 会议列席人员（如有）：全体监事高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-040

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年报告》议案
1.议案内容：

会议审议了《武汉博茗低碳产业股份有限公司2019年半年度报告》，认为报告内容能够真实反映公司 2019 年上半年财务情况，决定通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年度报告》并同意对外
报出。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统管网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号 2019-038）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《偶发性关联交易公告（补发）》议案
1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易（补发）》（2019-042）公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-040

本议案关联方不是董事会成员，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十六次决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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