公告日期：2019-06-28

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方

式发出

5.会议主持人：监事会主席吴祖国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：



（1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容及格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司

2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：



具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：



具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2019年7月23日召开公司2018年年度股东大会，并由公司董事会筹办公司2018年

年度股东大会相关事宜，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年年度股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



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