公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-015

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月2日10:00。

预计会期0.2天。


公告编号：2019-015

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

议案内容详见2019年6月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《第一届第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-014）.
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人

公告编号：2019-015

出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。
（二） 登记时间：2019年7月2日9:00至9:30
（三） 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星
医药园3栋8层04号会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：郝振磊地址：武汉市东湖新技术开
发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室邮政
编码：430074办公电话：027-82865621邮箱地址

794020243@qq.com
（二） 会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通、费用自理。（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开10日前提交
五、 备查文件目录
《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
武汉博茗低碳产业股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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