公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-014

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券
武汉博茗低碳产业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以电话方式
通知
5.会议主持人：胡晓利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程的规定》。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-014

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司正处在融资的过程中，拟投资人要求轮换会计师事务所，现拟聘任具备证劵、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2018年度财务会计报告和内部控制审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本次议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2019年07月02日召开公司2019年第一次临时股东大会，并由公司董事会筹办公司2019年第一次临时股东大会相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2019-014

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字的《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司
董事会
2019年6月17日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。