公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-023

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日15：00-17:00

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，电话通

知

5.会议主持人：胡晓利

6.会议列席人员（如有）：全体监事高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。





公告编号：2018-023

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董事会会议的董事共0人

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



会议审议了《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》，认为报告内容能够真实反映公司2018年上半年财务情况，决定通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》并同意对外报出。具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-025）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉市博茗低碳产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》





公告编号：2018-023

武汉博茗低碳产业股份有限公司

董事会


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