公告日期：2018-06-26

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

次会议于2018年6月25日审议并通过：

任命郝振磊为公司董事会秘书，任期自决议之日起至本届董事会

任期届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5

人。到会人持有公司股份2011.7万股，占股份总数的86. 34%，会议由

胡晓利主持。

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