公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-027



证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张勇继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名张勇继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通



公告编号：2023-027



过之日起生效。张勇不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周晖继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名周晖继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。周晖不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名王林继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2023-027



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名梁天庆继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。梁天庆不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名吴健继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提名吴健继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。吴健不属于失信联合惩戒对象，具……
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