公告日期：2023-01-30

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券
辽宁金印文化传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十七家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十七家单位 2023 年向公司采购印刷服务额度预计为 5,300 万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

关联交易 关联交易预计
序号 单位 关联交易内容

定价方式 金额（万元）

大连半岛晨报传 向关联方提供印刷服务，收

1 按市场价 300
媒有限公司 取印刷费

辽宁日报传媒集 向关联方提供印刷服务，收

2 按市场价 3,000
团有限公司 取印刷费

辽宁北方报业传 向关联方提供印刷服务，收

3 按市场价 300
媒股份有限公司 取印刷费

辽宁法制报有限 向关联方提供印刷服务，收

4 按市场价 250
公司 取印刷费

向关联方提供印刷及仓储服

5 共产党员杂志社 按市场价 350
务，收取印刷费

向关联方提供印刷及仓储服

6 兰台世界杂志社 按市场价 30
务，收取印刷费

向关联方提供印刷及仓储服

7 党史纵横杂志社 按市场价 100
务，收取印刷费

向关联方提供印刷及仓储服

8 今日辽宁杂志社 按市场价 80
务，收取印刷费

9 辽宁人大杂志社 向关联方提供印刷及仓储服 按市场价 50

务，收取印刷费

向关联方提供印刷及仓储服

10 侨园杂志社……
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