公告日期：2024-11-15

证券代码：871466 证券简称：三科核电 主办券商：东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡小军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数26,195,556 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任其他高级管理人员列席会议。

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的议案 》
1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充
分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益
和管理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发
展，另一方面让员工参与公司的成长和发展，共享经营成果，公司依据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的
监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，就公司本次员工持股计划制定公司
《2024 年员工持股计划（草案）》。

详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,991,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡小军、杨贺、王平久、胡佳平、温 义生、温阁、梁猛、李丹、李佳兴、刘华军回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案 》
1.议案内容：

为规范沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2024 年员工持股计划的实
施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众
公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持 股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，并结合公司《2024 年员工持股计划（草案）》，制定公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,991,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡小军、杨贺、王平久、胡佳平、温 义生、温阁、梁猛、李丹、李佳兴、刘华军回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2024 年员工持股计划，本次员工持
股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众
公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有 关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公……
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