公告日期：2024-10-29

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：沈阳经济技术开发区七号路 7 甲 3-1 号

主办券商

东北证券股份有限公司

（长春市生态大街 6666 号）

2024 年 10 月 29 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 13
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 26
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 26
五、 其他重要事项（如有） ...... 29
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 30
七、 中介机构信息 ...... 32
八、 有关声明 ...... 34
九、 备查文件 ...... 39

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

三科核电、本公司、公司、发行人 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

本次发行、本次股票发行 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行

云泽金舟、合伙企业、发行对象、认购 指 沈阳云泽金舟企业管理咨询合伙企业

对象 （有限合伙）

员工持股计划 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2024 年员工持股计划（草案）

三科泵阀 指 公司全资子公司沈阳三科泵阀工业有限
公司

三科嘉诚 指 公司全资子公司沈阳三科嘉诚流体传动
有限公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）

律师事务所 指 辽宁青联律师事务所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。