公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-038

证券代码：871466 证券简称：三科核电 主办券商：东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室。

3.会议召开方式：现场会议。

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以书面通知方式发出。

5.会议主持人：胡显俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数42人，出席和授权出席职工代表人数42人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）的议案》

1 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，一方面促进公司长期、持续、健康发展，另一方面让员工

公告编号：2024-038

参与公司的成长和发展，共享经营成果，根据公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，就公司本次员工持股计划制定公司《2024 年员工持股计划（草案）》。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，职工代表李丹、常明、吴晶、顾世平、吴镝、贾明、李佳兴系本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划管理办法的议案》

1 议案内容：

为规范沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司《2024 年员工持股计划（草案）》，制定公司《2024 年员工持股计划管理办法》。

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-038

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：同意35票；反对 0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，职工代表李丹、常明、吴晶、顾世平、吴镝、贾明、李佳兴系本次员工持股计划参与对象，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1 议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施 2024 年员工持股计划，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司《20……
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