公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-019

证券代码：871466 证券简称：三科核电 主办券商：东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司实际控制人、一致行动人

变更暨解除一致行动协议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、变更基本情况
（一）变更主体

□第一大股东变更 □控股股东变更

√实际控制人变更 √一致行动人变更

（二）变更方式

胡小军、沈波、侯继海、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王平久、张义武、胡显俊、梁猛通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、（及其）一致行动人发生变更，控股股东由胡小军变更为无，一致行动人由胡小军、沈波、侯继海、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王平久、张义武、胡显俊、梁猛变更为无，不存在新增的一致行动人。
二、实际控制人、一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

胡小军、沈波、侯继海、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王平久、张义武、胡
显俊、梁猛、王志德（以下简称“各方”）于 2016 年 11 月 15 日签订了《一致行
动人协议》，约定各方在作为公司的股东、董事行使召集权、提案权、表决权时，以
及在公司董事、监事的提名权均与胡小军先生保持一致。2024 年 3 月 15 日胡小军通
过大宗交易方式收购了王志德的股份，王志德不再是公司股东，退出了一致行动人。 在《一致行动人协议》有效期内，各方均遵守《一致行动人协议》，不存在违反《一 致行动人协议》的情况，不存在纠纷或者潜在纠纷。


公告编号：2024-019

2024 年 5 月 13 日胡小军、沈波、侯继海、郭臣生、杨贺、胡佳平、张俊波、王
平久、张义武、胡显俊、梁猛、王志德签署了《一致行动解除协议》。各方一致同意 并确认，自《一致行动解除协议》签署之日起，各方解除一致行动关系，并终止履行 《一致行动人协议》项下的各项权利、义务。各方不再享有亦不再承担基于《一致行 动人协议》产生的任何权利、义务和责任，亦无需向任何一方支付任何形式的补偿。 各方作为公司的股东，将继续依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 按照各自持有的公司股份，依照各自的意愿、独立地享有和行使相关股东权利，履行 相关股东义务（包括信息披露义务）。各方确认，在原《一致行动人协议》生效期间， 各方均遵守了《一致行动人协议》的各项约定，不存在任何违约行为，各方对《一致 行动人协议》的订立、履行、解除和终止不存在任何争议、异议或纠纷，各方不会就 此提出任何诉求或主张。

解除一致行动人关系后，结合公司目前的股权结构、董事会及高级管理人员的构 成情况分析，公司不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的实际控制人，公 司实际控制人由胡小军变更为无实际控制人。

本次变动不会对公司的经营管理，人员独立、财务独立、资产完整产生不良影
响，不存在对公司经营和持续发展产生不利影响的情形。公司第一大股东未发生变化 仍为胡小军，胡小军现持有公司 4,871,620 股，持股比例为 23.76%，基于目前情况公 司暂无控股股东，之前公司也无控股股东，控股股东未发生变化，不会对公司生产经 营产生不利影响。
三、其他事项
（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购 否

若构成，是否已披露相关文件 不适用 不适用

本次变更是否触发权益变动 否

若触发，是否已披露相关文件 不适用 不适用

（二）国家相关部门批准情况
本次变更是否需国家相关部门批准 否


公告编号：2024-019

批准部门 不适用

批准程序 不适用

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