公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-015

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄存林先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年半年度实际经营情况编制了《2024 年半年度报告》，具体

公告编号：2024-015

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统 指定 信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.176535 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司因权益分派会导致股本发生变化，因此需对公司章程中相关条款进行修订，修订的具体情况详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。


公告编号：2024-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。并属于特别决议事项。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024年 9 月 16日在公司会议室召开 2024年第二次临时股东大会，
具体情况详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江丰众建筑材料科技股份有限公司
董事会
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