公告日期：2024-05-20

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄存林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,879,746 股，占公司有表决权股份总数的 84.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,879,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会主席汇报 2023 年度监事
会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,879,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，财务部编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 30,879,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，财务部编制了 2024 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,879,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年
度告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,879,746 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况，结合公司……
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